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董事会成员多元化之政策

本公司董事之选任，应考虑董事会之整体配置。董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运 型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

• 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
• 二、专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经验等。

董事会成员多元化之政策

• 一、营运判断能力。
• 二、会计及财务分析能力
• 三、经营管理能力。
• 四、危机处理能力。
• 五、产业知识。
• 六、国际市场观。
• 七、领导能力。
• 八、决策能力。

董事间应有超过半数之席次，不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
本公司董事会应依据绩效评估之结果，考虑调整董事会成员组成。
本公司董事会成员具有业务、生产、财经等不同专业背景符合相关规定。

本公司董事会由7席董事组成，包括3席独立董事，所具备之专业知识技能涵盖:机械、医学工程、会计、 财务、法律等不同领域，落实董事会成员多元化之理念。(如附表：董事会成员多元化情形)

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形（应包括就公司财务、业务状况进行沟通之重大事项、 方式及结果等）：
独立董事定期或不定期与本公司签证会计师、财会主管及内部稽核主管以电话、电子邮件或会议方式 沟通。